证券代码：688567    证券简称：孚能科技          公告编号：2023-018

         孚能科技（赣州）股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日

  （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩

蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         21

普通股股东所持有表决权数量                           311,874,939

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                25.6123

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员

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因工作原因，通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会

议进行见证。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     二、议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                   同意                           反对               弃权

股东类型                       比例                     比例              比例

             票数                         票数                    票数

                           （%）                    （%）             （%）

 普通股      311,795,175       99.9744     79,764       0.0256        0       0.0000

     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对                弃权

议案

        议案名称                          比例                  比例           票 比例

序号                        票数                     票数

                                      （%）                 （%）          数 （%）

      关于增加预计

      关联交易额度

      的议案

     （三） 关于议案表决的有关情况说明

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股东为：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited、赣州孚创企业管理合伙企业（有

限合伙）、赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州孚济企业管理合伙企业

（有限合伙）、赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）、张峰。

   三、律师见证情况

   律师：颜强、邵潇潇

   公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

   特此公告。

                           孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

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